La fiscalía europea investiga un fraude fiscal de 200 millones de euros presuntamente llevado a cabo por un empresario cuya identidad no ha trascendido. Este viernes, siguiendo las órdenes de la institución, agentes de la policía han irrumpido en las oficinas de una entidad financiera en Múnich ante las sospechas de que el banco no llevó a cabo las debidas comprobaciones anti blanqueo de capitales. Aunque la fiscalía no ha detallado tampoco en el comunicado de la operación de qué banco se trataba, según refiere Bloomberg citando a fuentes conocedoras de la situación, es HypoVereinsbank, una subsidiaria de UniCredit. UniCredit no ha respondido de forma inmediata a la pregunta sobre los hechos efectuada por este periódico.
Según Bloomberg, la policía ha entrado en las instalaciones de HypoVereinsbank ante la sospecha de que el banco no haya tenido la debida diligencia en relación con las medidas antiblanqueo de capitales
La fiscalía europea investiga un fraude fiscal de 200 millones de euros presuntamente llevado a cabo por un empresario cuya identidad no ha trascendido. Este viernes, siguiendo las órdenes de la institución, agentes de la policía han irrumpido en las oficinas de una entidad financiera en Múnich ante las sospechas de que el banco no llevó a cabo las debidas comprobaciones anti blanqueo de capitales. Aunque la fiscalía no ha detallado tampoco en el comunicado de la operación de qué banco se trataba, según refiere Bloomberg citando a fuentes conocedoras de la situación, es HypoVereinsbank, una subsidiaria de UniCredit. UniCredit no ha respondido de forma inmediata a la pregunta sobre los hechos efectuada por este periódico.
Las pesquisas apuntan a que el empresario creó un complejo entramado internacional para defraudar al fisco aprovechándose del régimen del IVA transfronterizo europeo. “Según las investigaciones, el sospechoso recibió transferencias bancarias con destino a su cuenta en Alemania procedentes de 127 compañías de Italia y Eslovaquia que en total superaron los 200 millones de euros. Se sospecha que creó una sociedad ficticia con la única función de recibir dinero en las cuentas bancarias alemanas de esta empresa”, explica la fiscalía.
Basándose en las evidencias recabadas, el órgano europeo, tan pronto como llegaban las transferencias, el sospechoso retiraba en efectivo grandes sumas de dinero del orden de cientos de miles de euros de forma diaria. “Entre 2017 y 2022, una de sus cuentas bancarias en Alemania recibió 188 millones de euros, de los cuáles, casi la totalidad, han sido extraídos en efectivo. Solo en 2021 y 2022, sacó 80 millones de euros en efectivo. Se cree que cuando uno de los bancos que estaba usando reportó sospechas de lavado de dinero, el sospechoso cambió de banco al que hoy estamos investigando”, profundizan.
Según los hallazgos de la fiscalía, el efectivo era entregado por empleados de la entidad financiera y los pagos habían sido autorizados por “relevantes sistemas de monitorización, incluso a pesar de que las numerosas transacciones deberían haber hecho saltar las alarmas”. Precisamente por este punto, la fiscalía está investigando al banco para determinar si se llevaron a cabo correctamente las disposiciones necesarias contra el lavado de dinero.
En declaraciones a Bloomberg, un portavoz de UniCredit ha asegurado que “la investigación está relacionada con un caso antiguo que tenía que ver con un cliente individual y más de un banco europeo”, añadiendo que cortaron los vínculos con ese cliente. “Este problema fue previamente comunicado por parte del banco a las autoridades y seguimos trabajando con ellas, ofreciendo toda la información necesaria para apoyar sus esfuerzos con total transparencia”, ha agregado.
La noticia no está teniendo una repercusión reseñable en los mercados. Las acciones de UniCredit ceden este viernes un 0,8%, una caída alineada con la del conjunto del sector en el Stoxx 600.
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